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青岛日辰食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

浏览次数:1108   2019-11-29 16:10:19

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:青岛市即墨区青岛环保工业园青岛日盛食品有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张华军先生主持。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议采用了现场投票和网上投票相结合的方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和6名与会者。李惠阳董事因公未出席本次股东大会。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席股东大会,首席财务官出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于闲置募集资金现金管理的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于部分闲置自有资金现金管理的议案

(二)累积投票议案的表决

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德和恒律师事务所

律师:张苗晶和丁伟

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

青岛瑞森食品有限公司

2019年9月24日

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