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山东龙力生物科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事

浏览次数:3627   2019-11-29 14:31:20

证券代码:002604证券缩写:*st Longli公告编号。:2019-068

山东龙利生物技术有限公司

关于任命公司高级管理人员和证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月17日召开第四届董事会第七次会议,分别审议通过了《关于任命本公司高级管理人员的议案》、《关于任命本公司董事会秘书的议案》和《关于任命本公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意任命朱占祥先生为公司副总经理,刘立春先生为公司副总经理。任命杨少德先生为公司副总经理兼董事会秘书,任命王宏伟女士为公司首席财务官,任命俞雁琪女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

截至本公告发布之日,朱占祥先生、刘立春先生、杨少德先生和王宏伟女士已取得上市公司高级管理人员资格,并胜任其所从事的工作职责。《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》均无不允许担任公司高级管理人员的情形。中国证券监督管理委员会没有认定为禁止进入市场的人,也没有解除禁止进入市场的规定。没有受到中国证监会和深交所的处罚,也没有违背承诺。其任职资格和聘用程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。本公司独立董事对高级管理人员的任命发表了一致的独立意见。

刘立春先生曾任本公司第四届监事会监事。公司于2019年9月16日收到其辞职报告,并发布了《关于公司部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》(公告号。:2019-066)于2019年9月17日。为满足公司治理要求和工作需要,经公司第四届董事会第七次会议审议,刘立山先生被任命为公司副总经理。从公司监事辞职至被任命为公司副总经理期间,没有买卖公司股份的情况。

杨少德先生和余燕琪女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。杨绍德先生的董事会秘书资格已提交深圳证券交易所,无异议。

董事会秘书和证券代表的联系方式如下:

电话:0534-810316

传真:0534-8103168

电子邮件:llgf@longlive.cn

通信地址:山东省禹城市华福街东首龙里生物研究所

特此宣布。

山东龙利生物技术有限公司董事会

2001年9月17日

附件简历:

1.朱占祥先生,生于1972年,中国国籍,无永久居留权,并持有工商管理硕士学位。他于2008年7月加入公司,先后担任公司办公室主任、消费品事业部副总经理兼总经理、营销中心副主任兼主任,现任公司营销中心主任。

截至本公告发布之日,朱占祥先生持有公司17,500股股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形,中国证券监督管理委员会没有采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情形。未受到中国证监会等相关部门处罚或者证券交易所处罚,没有因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案侦查的情形。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,期限尚未届满,并公开谴责处罚的情形。它不属于“违背诺言并被执行的人”。

2.刘立山先生,生于1978年,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。2002年加入公司,先后担任公司保健品车间主任、保健品车间副主任、糖醇车间主任、企划部经理、战略文化中心副主任。

截至本公告发布之日,刘立山先生持有公司64,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形,中国证券监督管理委员会没有采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情形。未受到中国证监会等相关部门处罚或者证券交易所处罚,没有因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案侦查的情形。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,期限尚未届满,并公开谴责处罚的情形。它不属于“违背诺言并被执行的人”。

3.王宏伟女士,1972年出生,中国国籍,在中国境外没有永久居留权。她有大学学位和会计职称。2005年5月加入公司,先后担任公司财务经理、营销中心主任助理,目前担任公司营销中心财务经理。

截至本公告发布之日,王宏伟女士不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形,中国证券监督管理委员会没有采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情形。未受到中国证监会等相关部门处罚或者证券交易所处罚,没有因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案侦查的情形。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,期限尚未届满,并公开谴责处罚的情形。它不属于“违背诺言并被执行的人”。

4.杨少德先生,1987年出生,中国国籍,无永久居留权,大专学历,中级经济师。他获得了董事会秘书资格、会计资格和基金资格。他于2007年加入公司,目前是公司的证券代表。

截至本公告发布之日,杨少德先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定不得担任董事会秘书。它不属于“违背诺言并被执行的人”。

5.俞燕琪女士,1991年出生,中国国籍,无永久居留权,学士学位,经济学、证券及基金专业学士学位,取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现任职于公司证券部。

截至本公告发布之日,余燕琪女士不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;深圳证券交易所没有《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》等相关规定。没有不允许他们担任证券事务代表的情况。它不属于“违背诺言并被执行的人”。

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