富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

浏览次数：543   2019-11-16 22:37:10

证券代码:601138证券缩写:工业富裕联盟公告编号。:Lin2019-048

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

富士康工业互联网有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年9月6日发出书面会议通知，并于2019年9月11日召开书面会议，作出监事会决议。出席会议的监事3名，其中实际出席的监事3名，委托出席的监事1名。监事会主席胡国辉因身体原因未能出席，委托监事张占武出席会议并行使表决权。会议根据法律法规、《富士康工业互联网有限公司章程》(以下简称《章程》)和《富士康工业互联网有限公司监事会议事规则》召开。

审议并通过了以下法案:

一、关于向公司2019年股票期权激励目标和限制性股票激励计划授予部分保留权益的议案

议案的表决情况:有效票3票、赞成票3票、反对票0票和弃权票0票。

监事会认为本次授予的股票期权和限制性股票的激励目标符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《2019年股票期权和限制性股票激励计划(修订草案)》(以下简称《激励计划(修订草案)》)规定的资格条件。符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《办法》)等文件规定的激励目标条件，不存在上市公司不属于《办法》第八条规定的激励目标的情况。本次授予的股票期权和限制性股票激励对象的主体资格合法有效，符合授予股票期权和限制性股票的条件；预留权益授予日期的确定符合《管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(修订草案)》中关于授予日期的相关规定，同意预留权益授予日期为2019年9月11日。同意本激励计划中为授予权益而部分保留的激励对象列表。公司和激励对象不得授予股票期权和限制性股票。本激励计划中设定的授予激励对象的条件已经满足。同意以每股11.921元的行权价格，向74个符合条件的激励对象共授予473，000份股票期权。以每股人民币5.901元的授予价格，向396个合格激励目标授予11，255，180股限制性股票；本公司激励计划中授予的激励目标与2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划(修订草案)》中规定的激励目标确定标准一致。

详情请参阅富士康工业互联网有限公司关于向2019年股票期权激励目标和限制性股票激励计划授予部分保留权益的公告，该公告由公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定媒体上披露。

特此宣布。

富士康工业互联网有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年9月16日

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